Prevención de blanqueo de capitales

Nuestros servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han sido diseñados para proporcionar una solución integral al cumplimiento normativo que la legislación requiere a las entidades afectadas a través de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas. Tenemos una amplia experiencia en asesoramiento para el cumplimiento con la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en diferentes sectores de actividad.

No actuar correctamente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo puede suponer un serio problema para la reputación de la entidad y sus profesionales.

Nuestros servicios incluyen:

Identificación de riesgos de negocio y de cumplimiento normativo
Evaluación y revisión de los sistemas existentes, identificando puntos de mejora
Colaboración con la elaboración del Manual de Procedimientos
Adecuación de la documentación de la normativa vigente
Exámenes anuales de experto externo
Cursos de formación adaptados al nivel de riesgo de cada empleado