Prevención de blanqueo de capitales
Nuestros servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han sido diseñados para proporcionar una solución integral al cumplimiento normativo que la legislación requiere a las entidades afectadas a través de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas. Tenemos una amplia experiencia en asesoramiento para el cumplimiento con la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en diferentes sectores de actividad.
No actuar correctamente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo puede suponer un serio problema para la reputación de la entidad y sus profesionales.
Nuestros servicios incluyen:
- Identificación de riesgos de negocio y de cumplimiento normativo
- Evaluación y revisión de los sistemas existentes, identificando puntos de mejora
- Colaboración con la elaboración del Manual de Procedimientos
- Adecuación de la documentación de la normativa vigente
- Exámenes anuales de experto externo
- Cursos de formación adaptados al nivel de riesgo de cada empleado