Prevención de blanqueo de capitales

Nuestros servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han sido diseñados para proporcionar una solución integral al cumplimiento normativo que la legislación requiere a las entidades afectadas a través de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas. Tenemos una amplia experiencia en asesoramiento para el cumplimiento con la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en diferentes sectores de actividad.

No actuar correctamente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo puede suponer un serio problema para la reputación de la entidad y sus profesionales.

Nuestros servicios incluyen:

  • Identificación de riesgos de negocio y de cumplimiento normativo
  • Evaluación y revisión de los sistemas existentes, identificando puntos de mejora
  • Colaboración con la elaboración del Manual de Procedimientos
  • Adecuación de la documentación de la normativa vigente
  • Exámenes anuales de experto externo
  • Cursos de formación adaptados al nivel de riesgo de cada empleado